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Novedades

Delito fiscal y blanqueo de capitales

Simancas Abogados  Comentarios (0)
LAS EMPRESAS QUE COMETAN DELITO FISCAL, TAMBIÉN PODRÁN SER CONDENADAS POR BLANQUEO DE CAPITALES   El DOUE, serie L n º 284, de 12 de noviembre de 2018, publicó nueva normativa europea en materia de...

INVERSIÓN SUJETO PASIVO IVA

Simancas Abogados  Comentarios (0)
IVA SUJETO PASIVO. INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO. RECUPERACIÓN DEL IVA PAGADO POR ERROR, QUE DEBIÓ ASUMIRSE EN INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO. PRINCIPIOS DE EFECTIVIDAD El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia de 11...

Consejos  

  • Las operaciones triangulares consisten en que una empresa del país A (UE) vende mercancías a otra empresa que está situada en el país B (UE), la cual vende esas mismas mercancías a una tercera empresa situada en el país C (UE o tercer país). Todas estas operaciones están exentas de IVA, siempre y cuando el transporte se realice desde el país A, dando igual si lo organiza la empresa del país A o la empresa del país B.
    OPERACIONES TRIANGULARES
    Rubén Pérez

    Abogado

  • Actualmente, la normativa fiscal es compleja, amplia y cambiante. Esto exige una especialización o asistencia experta. Además, la interpretación de las normas es abierta y casuística (jurisprudencia, doctrina administrativa y académica). En consecuencia, es difícil identificar, valorar y calificar las posibles contingencias fiscales. SE RECOMIENDA: Que las empresas realicen una auditoría fiscal para saber cual es su cumplimiento legal y formal de sus obligaciones fiscales y, su relación con Compliance Officer.
    la normativa fiscal es compleja
    Rubén Pérez

    Abogado

  • El Cumplimiento normativo (compliance officer) ha traído nuevas obligaciones y, en consecuencia, nuevas responsabilidades para los miembros del Consejo de Administración, con la consiguiente toma de decisiones en función de las políticas establecidas. SE RECOMIENDA: construir mecanismos útiles para controlar la actividad en toda estructura: a) canal de denuncias internos; b) trazabilidad de la toma de decisiones; c) política de regalos; d) política de contratación. Es importante la labor preventiva por parte de las empresas.
    Cumplimiento normativo
    Rubén Pérez

    Abogado

  • El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor en mayo de 2016 y será aplicable a partir de mayo de 2018. Es importante adaptar las medidas necesarias para estar en condiciones de cumplir con las previsiones del RGPD. Así, el RGPD desestima el consentimiento tácito que realiza el cliente para el uso de sus datos y obligan a la revisión de las cláusulas de las empresas para que el consentimiento sea libre, específico, informado e inequívoco. SE RECOMIENDA: No seguir obteniendo consentimientos por omisión y revisar esos tratamientos. La adaptación puede llevarse a cabo obteniendo un consentimiento de los interesados acorde con las disposiciones del RGPD y/o valorando si los tratamientos afectados pueden apoyarse en otra base legal.
    Protección de Datos
    Rubén Pérez

    Abogado